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視實(shí)際情況而定

“斷卡”行動

為遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)多發(fā)態(tài)勢，維護(hù)社會治安穩(wěn)定和人民群眾合法權(quán)益，2020年10月10日，國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議召開全國“斷卡”行動部署會議，決定在全國范圍內(nèi)部署開展以打擊、治理、懲戒開辦販賣“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙為主要內(nèi)容的“斷卡”行動。

“斷卡”行動斷的是廣義上的電話卡和銀行卡。

廣義上的電話卡包括：三大基礎(chǔ)運(yùn)營商、虛擬運(yùn)營商的手機(jī)卡、物聯(lián)網(wǎng)卡等；

廣義上的銀行卡包括：個(gè)人銀行卡、對公賬戶及結(jié)算卡、非銀行支付機(jī)構(gòu)賬戶等。

全面打擊2類團(tuán)伙：手機(jī)卡開卡、帶隊(duì)、收卡、販卡團(tuán)伙；銀行卡開卡、帶隊(duì)、收卡、販卡團(tuán)伙。

重點(diǎn)打擊3類人員：長期專門從事手機(jī)卡、銀行卡收購販賣人員；與東南亞和緬北詐騙團(tuán)伙等境外團(tuán)伙直接勾連人員；將手機(jī)卡、銀行卡郵寄至境外的物流公司和中轉(zhuǎn)站人員。

銀行卡開販團(tuán)伙犯罪鏈條：

NO.1開卡團(tuán)伙

在各地商業(yè)銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或者通過信息化手段在線申請開辦銀行卡的人員。

NO.2帶隊(duì)團(tuán)伙

在各類QQ群、微信群等發(fā)布收購銀行卡信息，與開卡團(tuán)伙交易，支付費(fèi)用后收取銀行卡，交給收卡團(tuán)伙的人員。

NO.3收卡團(tuán)伙

發(fā)布信息招募（同城）帶隊(duì)團(tuán)伙的銀行卡后，送交販卡團(tuán)伙的人員。

NO.4販卡團(tuán)伙

發(fā)布信息尋找收卡團(tuán)伙，接收全國各地收卡團(tuán)伙的銀行卡，層層販賣賺取差價(jià)的人員。

買賣、出租、出借銀行賬戶（含銀行卡）是違法行為，要承擔(dān)法律責(zé)任，也將面臨嚴(yán)厲的懲戒措施。

懲戒對象：經(jīng)設(shè)區(qū)的市級及以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶（含銀行卡）或者支付賬戶的單位和個(gè)人及相關(guān)組織者，假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個(gè)人。

懲戒措施：5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，并不得為其新開立賬戶。懲戒期滿后，受懲戒的單位和個(gè)人辦理新開立賬戶業(yè)務(wù)的，銀行和支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加大審核力度。人民銀行將上述單位和個(gè)人信息移送金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫并向社會公布。

“斷卡”行動我們能做什么？

一、按照現(xiàn)在的規(guī)定，一張卡涉案，名下所有卡或者業(yè)務(wù)都可能被暫停，將會對生活造成很大影響。請身份證有遺失經(jīng)歷、前期電話卡或者銀行卡有異常情況的人，一定要抽空去查詢名下是否有不知情的電話卡或者銀行卡存在，以免被當(dāng)做“違法犯罪嫌疑人”進(jìn)行打擊、懲戒，影響個(gè)人生活。

二、不要賣卡！有的人可能會認(rèn)為，卡是用自己的錢買的，用自己的身份證辦的，屬于自己的個(gè)人物品，出售自己的個(gè)人物品為什么就不行呢？其實(shí)，將自己的卡賣給“兩卡”犯罪人員牟利的，屬于違法行為！

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